Kurzbeschreibung
Erläuterungen zu den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes und den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler, anhand von praktischen Beispielen.

Lernziele / Kompetenzen
• Politische und rechtliche Hintergründe kennen
• Das Drei-Phasen-Modell kennenlernen
• Die Bedeutung für Vermittler beschreiben
• Zuständige Aufsichtsbehörden benennen
• Die Risikoanalyse verstehen
• Notwendige Schulungspflichten kennen
• Das „Kenne deinen Kunden“-Prinzip anwenden
• Natürliche und juristische Personen unterscheiden
• Ungewöhnliche Transaktionsverhalten in der Versicherungs- und Finanzanlagenversicherungsbranche erkennen
• Vorgehensweisen bei einem Verdacht auf Geldwäsche kennen
  
Lerninhalte
• Volkswirtschaftliche Bedeutung von Geldwäsche
• Definition von Geldwäsche
• Gesetzliche Rahmenbedingungen für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler
• Beteiligte Gruppen und Personen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen
• Gesetzliche Pflichten der Beteiligten
• Bedeutung für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter
• Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
• Vorgehensmodelle in der Anwendung der gesetzlichen Auflagen
• Praktische Erkennungsmerkmale

 
Zielgruppe
Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler, die nach § 2 GwG zu den Verpflichteten zählen

 
Lehrmethode
Selbstlerneinheit / WBT mit Wissensüberprüfung anhand von Übungen und Testfragen sowie einer Lernerfolgskontrolle durch einen bewerteten Test.